[股东会]ST昌九:2018年年度股东大会会议资料(订正版)

时间:2019年05月15日 08:55:14 中财网






江西昌九生物化工股份有限公司

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2018年年度股东大会会议资料



















二〇一九年五月二十四日


江西昌九生物化工股份有限公司

2018年年度股东大会会议议程



会议时间:

1、现场会议召开时间:2019年5月24日(星期五)下午14:00。


2、网络投票时间:采用上海证券贸易所网络投票编制。
的投票时间为2019年5月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;始末互联网投,太阳gg客服。
票平台的投票时间为2019年5月24日9:15-15:00。


现场会议地点:北京市东城区新中街8号亚洲大酒店二楼锦义厅。


召集人:江西昌九生物化工股份有限公司董事会。


主持人:董事长李季师长。


到场人员:符合条件的股东(或股东授权代表)、公司董事、监事及高级管理人,太阳gg客服。
员、见证律师与其他相关人员。


一、主持人宣布会议起源

二、主持人宣布会议相关事项

1、先容到场股东大会人员:股东、董事、监事、高管、见证律师与其他相关人
员。


2、由见证律师宣布到场股东大会股东代表授权寄托书是否有效。


3、宣布到场现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例。,太阳gg客服。
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。


三、董事会秘书宣读本次股东大会须知

四、提请股东大会审议的事项如下:

序号

议案称号

1

《公司2018年度董事会工作呈报》

2

《公司2018年度监事会工作呈报》

3

《公司2018年度财务决算呈报》




4

《公司2018年度成本分配预案》

5

《公司2018年年度呈报及其摘要》

6

《公司另日三年股东回报规划(2019-2021)》

7

《关于公司2019年度续聘会计师事务所的议案》

8

《关于计提资产减值准备的议案》

9

《关于核销公司对外永久股权投资的议案》

10

《关于修正<公司章程>的议案》

11

《关于订正<高管人员薪酬管理考核设施>的议案》



会议还将听取《独立董事2018年度述职呈报》。




五、与会股东和股东代表发言

六、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案实行书面表决。
投票结果

七、主持人指定计票员计票,邀请1-2名股东代表到场计票和监票。
股东代表与监事代表共同负责计票、监票

八、主持人宣布表决结果

九、见证律师宣读本次股东大会法律观点书

十、宣读江西昌九生物化工股份有限公司2018年年度股东大会会议决议。,远博2平台网址
相关文件、主持人宣布会议收场


江西昌九生物化工股份有限公司

股东大会会议须知



为了维护广大投资者的合法权益,保证股东依法行使股东权利。
的正常秩序和议事效率。
及《公司股东大会议事规则》等相关规定。


一、股东大会设秘书处。


二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益。
进步议事效率为原则。


三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序。
授权代表)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请
参会的人员外。


四、出席会议的股东(或其授权代表)必需在会议召开前十分钟向大会秘书处,新宝GG
经管签到备案手续。


五、股东(或其授权代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。
东(或其授权代表)请求发言的。
发言备案,大会秘书处将按股东发言备案时间先后次序。
发言。


六、股东(或其授权代表)发言时应首先呈报姓名和所持公司股份数。,2号站
其授权代表)应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言。,优盈娱乐客户端。
三言两语。超出议案范围,欲向公司了解某些方面切实其实情况的。
事会秘书咨询。股东(或其授权代表)发言时间不超越5分钟。
不能在股东大会上公开外。
授权代表)提出的题目。


七、在大会实行表决时。


八、大会召开期间。
益的行为。


九、会议的表决方式


1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权,
每一股份享有一票表决权。参会股东授权代表表决时。


2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式。
择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
间内始末上海证券贸易所的贸易编制行使表决权。同一股份始末现场方式和网络方,优盈娱乐网址。
式重复实行投票的,以第一次投票结果为准。


3、本次会议采用记名方式投票表决。
下对决议事项实行表决。


4、出席本次会议的股东(或其授权代表)。
但未实行投票表决,则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利。
决权在统计表决结果时作弃权处理。


5、本次会议设监票、计票员。
表和一名监事担任。监票、计票员负责表决情况的统计核实。
上签名。




































议案一:




公司2018年度董事会工作呈报



各位股东及股东代表:

2018年度。
照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
大会赋予的董事会职责,严厉执行股东大会各项决议。
促使公司持续、强壮、稳定的发展。现将公司董事会2018年工作情况呈报如下:优盈娱乐待遇最高。

一、董事会的工作情况

1. 董事会会议召开情况




呈报期内,董事会共召开5次会议(现场纠合通讯会议4次。
累计审议议案35项。公司董事会严厉推行董事会召集、通知、召开及议事程序。
格依据《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》的请求。
策、聘任会计师事务所、关联贸易等行为。
行相关职责。


2018年。
细则》的规定进展工作。
资产处置、内部控制评价呈报等方面宣布独立观点。
积极维护公司和股东。


2. 董事会召集股东大会和执行股东大会决议情况




2018年,公司董事会共召集3次股东大会。

(1)2018年1月26日,公司召开了2018年第一次且则股东大会。优盈娱乐手机客户端。
了《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于公司租赁办公场所暨关联贸易的议案》、,优盈娱乐注册中心。
《关于修正公司章程及相关制度的议案》。


(2)2018年5月25日,公司召开了2017年年度股东大会。
司2017年度董事会工作呈报》、《公司2017年度监事会工作呈报》、《公司2017年,太阳gg客服[股东会]ST昌九。
度财务决算呈报》、《公司2017年度成本分配预案》、《公司2017年年度呈报及其,2018年年度股东大会会议材料(考订版)。
摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于公司2018年度续聘会计师事务


所的议案》、《关于公司提名董事候选人的议案》。
董事述职呈报》。


(3)2018年11月7日,公司召开了公司2018年第二次且则股东大会。新宝gg平台。
议始末了《关于部下公司对外提供反担保的议案》、《关于公司坏账核销的议案》。


公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的请求,,西宁市消息分析。
严厉根据股东大会的决议和授权。


3. 董事会下设各专门委员会履职情况


公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共,太阳。
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作。
项实行研究,提出观点及倡议。


4. 新闻披露情况和投资者关系工作情况


(1)新闻披露工作情况

2018年,公司董事会严厉根据新闻披露法律法规的请求。
制度》的相关规定,真实、准确、完整地向广大投资者披露各项新闻。
按期呈报4份,其他原料49份。gg。2018年度内,且则公告72份。
公告的情况,较好地完成了新闻披露工作。


(2)投资者关系工作情况

公司自始自终地重视投资者权益掩护工作。
关心的题目,始末各法定新闻渠道。

2018年度进展的投资者关系主要工作有:①启用北京、南昌热线。
回访;②启用投资者邮箱;③积极始末E互动平台参与互动;④参与网上投资者接,客服。
待日活动。公司还有效经管中小投资者掩护中心交办事宜。
投资者服务中心研习投资者关系服务履历。2018年。
的良性互动关系,无间提拔了公司的核心逐鹿力和投资价值。
努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。


5. 独立董事履职情况


公司的独立董事根据《公司法》、《证券法》以及公司的相关规定。
立董事的职责,按时到场股东大会、董事会,勤勉尽责。

呈报期内。



二、公司2018年总体策划情况

本呈报期内。
于江西昌九农科化工有限公司(以下简称“江西昌九农科”)。
51,232.01万元,此外,占公司总收入的96.94%。
入占公司总收入的2.86%。


公司呈报期内实现归属于上市公司股东的扣除非往往性损益的净成本、策划活
动净现金流量均转正,主要系公司坚决落实聚焦主营、发展主营的思绪。股东会。
营提拔工作上持续作“加法”。
实现提质增效。


2018年公司主营业务积极改善。公司从同一工艺、提拔效益、低落本钱等方面,
合并南昌、如东两地产能。江西昌九农科如东基地(注:st。江苏昌九农科化工有限公
司)设备动工率接近100%,但由于售价提拔,固然总产量下降。
营业收入51,232.年年。01万元。公司2018年实现净成本为801.41万元。
633.59万元。呈报期内,私募基金子公司加强运营管理。
备案及首只私募基金产品备案工作。
服务,实现了营收冲破。


公司进一步加强公司运营管理。
司等工作,改善了公司财务状况,有效低落了公司财务消磨。
能力。2018年,公司分步骤启动2家子分公司的注销工作。
元。


三、关于公司董事会2019年工作的展望

2018年有效落实了2017年阶段性工作规划。
接近序幕,公司降杠杆、去库存工作取得明显成效。
部景象等取得有效提拔,各项财务指标取得改善。
定基础。2019年度,公司董事会将在进一步真切策划目的的基础上。
益最大化为着眼点,以强化内控制度创设为保证,年度。以加强制度创设为支撑。
资布局,无间提拔公司的运行效率和整体逐鹿力,控制策划风险。
康发展。根据公司相关情况,发展战略包括:

夯实强化主营战略。公司在两地生产线合并生产平稳过渡基础上。


大做强以丙烯酰胺为核心的中间体业务。
生产、销售中心群,充实哄骗抢先上风。
类处置资产工作。
远期创设目的不变。
根据市场需求灵动备用1万吨产能。


全要素纵深发展战略。公司在居于细分行业龙头职位基础上。
线,稳步推进一体化、多元化、综合驱动计谋。
要素升级,拓展丙烯酰胺下游应用、扩展主营产品类型、制造产品矩阵。
延迟、酿成产业链协同、提拔高附加值产品占比,推动上下游共享共赢。股东大会。
全要素生产、全面高质量发展的第一步。


资产资本联动战略。公司对峙以平安运转、绿色运行、合规运营为基石。
足主业、深耕主业基础上,以资本运作为公司发展加速器。
资源为公司撬动新的业务、寻觅新的领域提供支持。
公司持续建立社会价值增添动力。




请各位股东及股东代表予以审议。







议案二:




公司2018年度监事会工作呈报



各位股东及股东代表:

2018年度。
照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。,会会。
大会赋予的监事会职责,严厉执行股东大会各项决议。
促使公司持续、强壮、稳定的发展。现将公司监事会2018年工作情况呈报如下:

一、监事会的工作情况

召开时间

届次

议题

2018年1月10日

第七届监事会第二次

1、《提请公司且则股东大会审议<关于
公司租赁办公场所暨关联贸易的议案>
的议案》

2、《关于修正<监事会议事规则>的议
案》

2018年4月26日

第七届监事会第三次

1、《公司2017年度监事会工作呈报》

2、《公司2017年度财务决算呈报》

3、《公司2017年度成本分配预案》

4、《公司2017年年度呈报及其摘要》

5、《关于计提资产减值准备的议案》

6、《公司2017年度内部控制评价呈报》

7、《公司2017年度内部控制审计呈报》

8、《公司2018年第一季度呈报全文及正
文》

2018年8月16日

第七届监事会第四次

1、《公司2018年半年度呈报及摘要》

2018年10月20日

第七届监事会第五次

1、《关于部下公司对外提供反担保的议
案》

2、《关于公司坏账核销的议案》

2018年10月29日

第七届监事会第六次

1、《公司2018年第三季度呈报》



二、监事会对公司依法运作情况的观点

呈报期内,公司建立了对照完备的内部控制制度。
作,公司决策程序合法。
法规以及《公司章程》的规定。



三、监事会对查抄公司财务情况的观点

呈报期内,公司进一步美满了财务管理各项规章制度。
取了有效的资金监管措施,在公司控股股东的鼎力大举支持下。
财光华会计师事务所(分外普通合伙)出具了轨范无保存观点的审计呈报。,会议。
年度财务呈报能够公允、客观地反映公司的财务状况和策划成绩。


四、监事会对公司收购、出卖资产情况的观点

呈报期内。


五、监事会对公司关联贸易情况的观点

呈报期内。

1、《提请公司且则股东大会审议<关于公司租赁办公场所暨关联贸易的议案>的,材料。
议案》

因公司发展及业务拓展需求。
A2-1102-1105的办公用房并签署《房屋租赁协议》。


除上述关联贸易外。
联贸易事项的审议、决策程序符合关联贸易原则、相关法律法规和《公司章程》的
规定,不保存破坏公司及股东利益的情况。


六、监事会对会计师事务所审计呈报及公司年度呈报的观点

呈报期内,公司监事会认为。
司出具的2017年度审计呈报涉及事项真实、客观。
中国证监会和上海证券贸易所的规定。
度的策划管理情况和财务状况等事项。


七、对内部控制评价呈报的审阅情况及观点

监事会审阅了《公司2017年度内部控制评价呈报》。监事会认为公司内部控制,考订。
设计合理完整,能够合理地保证内部控制目的的达成,执行有效。
我评价呈报无异议。




请各位股东及股东代表予以审议。





议案三:




公司2018年度财务决算呈报



各位股东及股东代表:

中兴财光华会计师事务所(分外普通合伙)对江西昌九生物化工股份有限公司
(以下简称“公司”)2018年度财务呈报实行审计。
呈报,对公司2018年度财务状况、策划成绩和现金流量予以了确认。平台。
年财务报表在所有重入时面根据企业会计准则的规定编制。
12月31日的财务状况以及2018年度的策划成绩和现金流量。


1. 经审计。

单位:人民币 万元

项目

2018年

2017年

增减
率%

项目

2018年

2017年

增减
率%

活动资产

16,239.24

18,747.20

-13.38

活动负债

11,797.04

16,375.03

-27.96

可供出卖金
融资产

48.02

66.88

-28.20

非活动负


3,443.39

3,395.13

1.42

固定资产

7,899.84

10,339.16

-23.59

股东权益

13,460.89

11,969.59

12.46

有形资产

1,047.71

1,067.09

-1.82









其他资产

3,466.51

1,519.41

128.15









资产总计

28,701.32

31,739.74

-9.57

负债和股
东权益总


28,701.32

31,739.74

-9.57



活动资产较上年末淘汰13.38%。
库存,存货淘汰所致;可供出卖金融资产较上年末淘汰28.20%。
备所致;固定资产较上年末淘汰23.59%。
列入在建工程所致;有形资产较上年末淘汰1.82%。
其他资产较上年末增加128.15%。
增加等综合原因招致。活动负债淘汰27.96%。
安置费用所致;非活动负债增加1.42%。
上年末增加12.46%。



2. 策划事迹情况:

单位:人民币 万元

项目

2018年度

2017年度

增减率%

营业收入

52,847.96

55,323.05

-4.47

营业成本

1,697.19

2,386.42

-28.88

成本总额

2,000.06

1,641.15

21.87

净成本

1,352.58

1,357.21

-0.34

归属于母公司净成本

801.41

2,613.07

69.33



公司采用以销定产的综合策划计谋。
产、销售计划,收缩资金运行周期、进步了资金哄骗率、确保产品成本率。西宁市。
对市场震荡风险。公司与供应商签订年度推销协议。
下,同时,灵动调整月度提货量,根据原原料价格震荡。
贮备局部原原料。


公司丙烯酰胺产品市场占有率具有必定上风。
呈报期内,江西昌九农科、江苏昌九农科为加强产销一体化。
产能合并,推广如东生产基地产能。


3. 主要财务指标情况

项目

2018年度

2017年度

每股收益(元)

0.03

0.11

归属于上市公司股东每股净资产(元)

0.25

0.22

加权平均净资产收益率(%)

14.10

67.49

扣除非往往性损益后的加权平均净资产收益率(%)

11.15

-100.55



4. 公司筹资情况

截至2018年12月31日公司短期借款为3,000万元。
江苏昌九农科短期借款,其中质押借款500万元。
款1,500万元,消息。抵押物为土地使用权证和房产证;保证借款1,000万元。
融资担保集团有限公司提供担保。




请各位股东及股东代表予以审议。





议案四:




公司2018年度成本分配预案



各位股东及股东代表:

截至2018年12月31日。
江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)本期归属于上市公司股东的净
成本8,014,097.分析。93元,加上年初未分配成本-556,739,078.24元。
润为-548,724,980.31元,根据《公司章程》的相关规定。
润分配,也不实行资本公积金转增股本。




请各位股东及股东代表予以审议。



































议案五:




公司2018年年度呈报及其摘要



各位股东及股东代表:

江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《公开发,太阳gg客服[股东会]ST昌九。
行证券的公司新闻披露内容与格式准则第2号——年度呈报的内容与格式》、《上海证,2018年年度股东大会会议材料(考订版)。
券贸易所股票上市规则》等相关规定,编制了公司2018年年度呈报全文及摘要。
见公司于2019年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,新宝gg平台。
和上海证券贸易所网站(#otherUrl /> 摘要。




请各位股东及股东代表予以审议。































议案六:




公司另日三年股东回报规划(2019-2021年)



各位股东及股东代表:

为美满和健全江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)迷信、持续、,西宁市消息分析。
稳定的分红决策程序和监视机制,积极回报投资者。
性投资理念。
决断》(中国证监会令[2008]57号)、《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项
的通知》(证监发[2012]37号)以及《上海证券贸易所股票上市规则》及《公司章程》,太阳。
的相关规定,并纠合公司的实际情况。
年)》(以下简称:回报规划)。

一、 主要商量身分


回报规划是在综合分析股东的回报请求和志愿。
所处发展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金本钱及外部融资环境等身分的基础,gg。
上。
资本布局及融资能力等情况。
成本分配规划。


二、 股东回报切实其实规划
(一) 成本分配的形式


公司没关系采取现金、股票或者现金与股票相纠合的方式分配股利。
采用现金分红的方式。齐全现金分红条件的。


(二) 现金分红的条件


现金分红应同时餍足以下条件:

1. 公司该年度实现的可分配成本(即公司补充丧失、提取公积金后所余的税后
成本)为正值;
2. 审计机构对公司该年度财务呈报出具轨范无保存观点的审计呈报;,客服。
3. 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外);









4. 公司盈利程度和现金流量能够餍足公司的持续策划和永久发展。







(三) 现金分红的最低比例及区间隔离


餍足现金分红条件的。
重大现金支出等事项发生。
年实现的年均可分配成本的30%;在有条件的情况下。


公司董事会应该综合商量所处行业特性、发展阶段、自身策划形式、盈利程度
以及是否有重大资金支出操纵等身分,区分下列情形。
提出差别化的现金分红政策:

1. 公司发展阶段属幼稚期且无重大资金支出操纵的,实行成本分配时。
红在本次成本分配中所占比例最低应到达80%;
2. 公司发展阶段属幼稚期且有重大资金支出操纵的,实行成本分配时。
红在本次成本分配中所占比例最低应到达40%;
3. 公司发展阶段属成永久且有重大资金支出操纵的,实行成本分配时。
红在本次成本分配中所占比例最低应到达20%。

(四) 发放股票股利的前提条件


公司没关系根据年度的盈利情况及现金流状况。
股本规模及股权布局合理的前提下。
配的。


三、 另日三年股东回报规划的决策机制


公司在制定现金分红切实其实方案时。
时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序请求等事宜。
真切观点。


独立董事没关系征集中小股东的观点,提出分红提案。


股东大会对现金分红切实其实方案实行审议前。
特别是中小股东实行沟通和交换,充实听取中小股东的观点和诉求。
股东关心的题目。


四、 另日三年股东回报规划调整的决策程序


公司根据生产策划情况、投资规划和永久发展的必要。
的,应以股东权益掩护为起程点。


券贸易所的相关规定;相关调整成本分配政策的议案。
观点,经董事会审议后提交股东大会审议。
2/3以上始末。
分红政策实行调整或变动的。
行仔细说明。


五、 本规划由公司董事会负责说明。





请各位股东及股东代表予以审议。









议案七:




关于公司2019年度续聘会计师事务所的议案



各位股东及股东代表:

中兴财光华会计师事务所(分外普通合伙)为江西昌九生物化工股份有限公司
(以下简称“公司”)2018年度财务审计机构及内控审计机构。
兴财光华会计师事务所(分外普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构及内控审
计机构,并提请股东大会审议。
及内控审计费用。




请各位股东及股东代表予以审议。



































议案八:


关于计提资产减值准备的议案



各位股东及股东代表:

根据《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第22号——金融工
具确认和计量》和《企业会计准则第1号——存货》的请求,呈报期内。
生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)对已出现减值迹象的资产计提减值准备。

一方面。
为公司及江西昌九农科化工有限公司(以下简称“江西昌九农科”)计提资产减值准
备提供参考;另一方面公司组织相关部门和人员对2018年末公司各类资产实行清查
分析,并按规定计提减值准备。
切实其实情况如下:

一、本次计提资产减值切实其实情况

(一) 工程物资计提减值准备


单位:元 币种:人民币

单位称号

减值资产

账面价值

可变现净值

计提减值准备

江苏昌九农科化工
有限公司

工程物资

13,669,357.76

8,463,798.00

5,205,559.76

合计



13,669,357.76

8,463,798.00

5,205,559.76



江西昌九农科局部机器设备搬迁至江苏昌九农科化工有限公司后。
法安置使用,根据市场调研其可变现价值,出现减值迹象。


(二) 对可供出卖金融资产计提减值准备


本年度公司可供出卖金融资产孕育发生减值迹象,根据相关规定。
江西昌九康平气体有限公司实行了减值测试。


(三)公司对应收账款、其他应收款计提坏账准备

根据相关会计政策及公司管理规定,本着小心性原则。
类应收账款、其他应收款实行清查、分析。
转回坏账准备1,043,142.53元。



概况如下:

单位:元 币种:人民币

项 目

2018.01.01

本期增加

本期淘汰

2018.12.31

转回

转销

应收账款坏
账准备

69,388,495.32

643,657.90

541,465.26

52,422,340.42

17,068,347.54

其他应收款
坏账准备

44,611,286.66

902,505.85

501,677.27

15,716,922.72

29,295,192.52



二、本次计提资产减值准备对公司的影响

(一) 本次计提资产减值准备或坏账准备对公司所有者权益的影响


本次计提的各项资产减值准备。
司的所有者权益淘汰3,614,223.99元人民币。


(二) 本次计提资产减值准备或坏账准备对公司净成本的影响


本次计提的各项资产减值准备。
司的净成本淘汰3,614,223.99元人民币。


本次计提减值准备金额合计为5,897,203.24元人民币。
计净成本的50%且完全金额超越500万元。




请各位股东及股东代表予以审议。





























议案九:


关于核销公司对外永久股权投资的议案



各位股东及股东代表:

为了客观、真实、公允地反映江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)
的财务状况及策划成绩。
制度,公司基于小心性原则。
下简称“北大环化”)的永久股权投资实行核销。本次永久股权投资核销不涉及关联
贸易事项。
体情况如下:

一、北大环化基本情况

1. 公司称号:北京北大环化科技发展有限公司
2. 注册资本:3,000万元
3. 注册地址:北京市海淀区海淀路52号电脑大厦809-810
4. 策划状态:撤消
5. 策划范围:法律、法规遏抑的,不得策划;应经审批的。
营;法律、法规未规定审批的,企业自主挑选策划项目。

6. 股权布局:北京大学科技开发部持股35.00%,公司持股35.00%。
实业有限公司持股30.00%。



二、本次核销的原因

北大环化成立于2000年11月。
销售和深度开发及其它环保领域高新技术应用。公司持有北大环化35.00%股权。
始投资额为1,050万元。


北大环化已于2004年被北京市工商行政管理局撤消营业执照(决断书文号:京
工商处[2004]445号)。2004年4月8日。
始末了《关于计提永久投资减值准备的议案》,根据该议案。
减值准备10,877,865.71元。


因时间长远且北大环化股西方无法重新策划北大环化。
回。



三、本次核销对公司的影响

公司根据相关法律法规及财务制度对永久股权投资已全额计提了减值准备。
销后对公司当期成本不会孕育发生影响。


本次核销事项是为了清理公司历史遗留题目。
计制度的规定,核销依据充实。
果,有益于加强公司的内部控制和管理。


本次计核销永久股权投资金额合计为10,877,865.71元人民币。
度经审计净成本的50%且完全金额超越500万元。
准。




请各位股东及股东代表予以审议。















议案十:


关于修正《公司章程》的议案



各位股东及股东代表:

为进一步健全江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)治理体系,
全面规范公司治理。
号)相关指引请求,公司拟修正公司章程及相关规则。

原章程

拟订正

第十二条:

公司的策划宗旨:遵照我国改革关闭的基
本方针,鼎力大举综合开发我国化工产品。
司农、工、贸一体化,产、供、销一条龙的经
营规模,为振兴民族化工工业、争创世界名牌
产品作出积极贡献。


第十二条:

公司的策划宗旨:遵照我国改革关闭的基本方
针,鼎力大举综合开发我国化工产品。
贸一体化,产、供、销一条龙的策划规模。
新。
工艺流程,进步资源哄骗效率。
色发展。为振兴民族化工工业。
绿色产品作出积极贡献。


第二十三条:

公司在下列情况下。
部门规章和本章程的规定。

(一)淘汰公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份嘉奖给本公司职工;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分
立决议持异议,请求公司收购其股份的。


除上述情形外,公司不实行买卖本公司股份的
活动。


第二十三条:

公司在下列情况下。
部门规章和本章程的规定。

(一)淘汰公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分
立决议持异议,请求公司收购其股份;

(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换
为股票的券;

(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所
必需。


除上述情形外,公司不实行买卖本公司股份的
活动。


第二十四条:

公司收购本公司股份。
实行:

(一)证券贸易所集中竞价贸易方式;

(二)要约方式;

(三)中国证监会认可的其他方式。


第二十四条:

公司收购本公司股份。
实行:

(一)证券贸易所集中竞价贸易方式;

(二)要约方式;

(三)中国证监会认可的其他方式。


公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)
项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的。
当始末公开的集中贸易方式实行。





第二十五条:

公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)
项的原因收购本公司股份的。

公司依照第二十三条规定收购本公司股份后。
第(一)项情形的。
属于第(二)项、第(四)项情形的。
月内转让或者注销。


公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本
公司股份。
用于收购的资金应该从公司的税后成本中支出;所
收购的股份应该1年内转让给职工。




第二十五条:

公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)
项规定的情形收购本公司股份的应该经股东大会决
议;公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)
项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的。
以依照本章程的规定或者股东大会的授权。
之二以上董事出席的董事会会议决议。


公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,
属于第(一)项情形的。
注销;属于第(二)项、第(四)项情形的。
在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)
项、第(六)项情形的。
份数不得超越本公司已发行股份总额的10%。
当在3年内转让或者注销。


第四十四条:

本公司召开股东大会的地点为公司住所地、北
京市或江西省南昌市适合举行股东大会的场所。


股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。

公司可依据相关规定提供网络方式为股东到场股东
大会提供便当。股东始末上述方式到场股东大会的,
视为出席。




第四十四条:

本公司召开股东大会的地点为公司住所地、北
京市或江西省南昌市适合举行股东大会的场所。


股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。

公司还将提供网络投票的方式为股东到场股东大会
提供便当。股东始末上述方式到场股东大会的。
为出席。


第九十六条:

董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事
任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前。
东大会不能无故排除其职务。


第九十六条:

董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届
满前由股东大会排除其职务。
届满,可连选连任。


第一百零七条:

董事会行使下列职权:

(一)召集股东大会。

(二)执行股东大会的决议;

(三)决断公司的策划计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方
案;

(五)制订公司的成本分配方案和补充丧失方
案;

(六)制订公司增加或者淘汰注册资本、发行
债券或其他证券及上市方案;

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或
者合并、分立、解散及变动公司形式的方案;

(八)在股东大会授权范围内,决断公司对外
投资、收购出卖资产、资产抵押、对外担保事项、
寄托理财、关联贸易等事项;

(九)决断公司内部管理机构的设置;

(十)聘任或者解职公司经理、董事会秘书;
根据经理的提名。
负责人等高级管理人员。

第一百零七条:

董事会行使下列职权:

(一)召集股东大会。

(二)执行股东大会的决议;

(三)决断公司的策划计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方
案;

(五)制订公司的成本分配方案和补充丧失方
案;

(六)制订公司增加或者淘汰注册资本、发行
债券或其他证券及上市方案;

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或
者合并、分立、解散及变动公司形式的方案;

(八)在股东大会授权范围内,决断公司对外
投资、收购出卖资产、资产抵押、对外担保事项、
寄托理财、关联贸易等事项;

(九)决断公司内部管理机构的设置;

(十)聘任或者解职公司经理、董事会秘书;
根据经理的提名。
负责人等高级管理人员。




事项;

(十一)制订公司的基本管理制度;

(十二)制订本章程的修正方案;

(十三)管理公司新闻披露事项;

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审
计的会计师事务所;

(十五)听取公司经理的工作汇报并查抄经理
的工作;

(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程
授予的其他职权。


事项;

(十一)制订公司的基本管理制度;

(十二)制订本章程的修正方案;

(十三)管理公司新闻披露事项;

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审
计的会计师事务所;

(十五)听取公司经理的工作汇报并查抄经理
的工作;

(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程
授予的其他职权。


公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考
核等专门委员会。专门委员会对董事会负责。
本章程和董事会授权推行职责。
会审议决断。专门委员会成员全部由董事组成。
中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
独立董事占大都并担任召集人。
人为会计专业人士。


第一百二十六条:

在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事
以外其他职务的人员。
员。


第一百二十六条:

在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其
他行政职务的人员。




切实其实内容详见公司于2019年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和上海证券贸易所网站(#otherUrl /> 司章程》。




请各位股东及股东代表予以审议。

























议案十一:




关于订正《高管人员薪酬管理考核设施》的议案



各位股东及股东代表:

江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)现行董事、监事津贴采取
公司代扣代缴、税后津贴形式计算发放,因国家个人所得税政策调整。
关于个人所得综合申报的请求,纠合公司实际情况。
变情况下,拟将董事(含独立董事)津贴由税后金额调整为税前金额。
《高管人员薪酬管理考核设施》。


一、董事津贴切实其实调整情况如下:

1、独立董事津贴由60,000元/年(税后)调整为72,000元/年(税前);

2、董事长津贴由24,000元/年(税后)调整为27,600元/年(税前);

3、董事(非独立董事)津贴由19,200元/年(税后)调整为21,600元/年(税前)。


二、《高管人员薪酬管理考核设施》订正情况如下:

根据前述调整方案相应订正《江西昌九生物化工股份有限公司高管人员薪酬管
理考核设施(2018年1月订正)》第十五条。

原设施

拟订正

第十五条 公司独立董事津贴为
60,000元/年(税后)。


除独立董事以外,公司在上一年度
经审计策划成本到达人民币1,000万元
以上时,对不在公司支付薪酬的公司董
事、监事发放津贴:董事长津贴为24,000
元/年(税后),董事(非独立董事)津
贴为19,200元/年(税后);监事会主席
津贴为18,000元/年(税后)。
为9,600元/年(税后)。


第十五条 公司独立董事津贴为
72,000元/年(税前)。


除独立董事以外,公司在上一年度
经审计策划成本到达人民币1,000万元
以上时,对不在公司支付薪酬的公司董
事、监事发放津贴:董事长津贴为27,600
元/年(税前),董事(非独立董事)津贴
为21,600元/年(税前);监事会主席津
贴为20,100元/年(税前)。
9,600元/年(税前)。




公司本次津贴调整以及订正《高管人员薪酬管理考核设施》符合国家法律法规、
《公司法》、《公司章程》等相关规定。





请各位股东及股东代表予以审议。



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